KYC и верификация

В Interwetten, нашата основна цел е да осигурим безопасна, сигурна и отговорна среда за залагания. Проверката на самоличността, известна като процедура "Познай своя клиент" (KYC), не е просто регулаторно изискване, а критична част от нашия ангажимент към Вас. Чрез проверката на Вашата самоличност, ние защитаваме както Вас, така и целостта на нашата платформа. Това ни помага да предотвратим измами, пране на пари, залагания от непълнолетни лица и други незаконни дейности. Вашата сигурност е наш приоритет и тези мерки са предназначени да гарантират, че Interwetten остава надеждно място за Вашите забавления.

KYC, или "Познай своя клиент", е стандартен процес в регулираните индустрии, включително онлайн хазарта, който изисква от компаниите да идентифицират и проверяват самоличността на своите клиенти. Този процес включва събиране и проверка на лична информация и документи. Целта е да се установи, че Вие сте този, за когото се представяте, и да се оцени потенциалният риск, свързан с бизнес отношенията. За Interwetten, това означава, че трябва да сме сигурни, че всеки наш клиент е реален човек, който отговаря на изискванията за възраст и местоположение, и че средствата, които използва, са законни. Спазването на KYC е задължително и е част от нашите лицензионни условия.

Процесът на верификация може да бъде иницииран по различни етапи от Вашето взаимодействие с Interwetten. Обикновено, първоначална проверка може да се изисква при регистрация на акаунт. Допълнителна верификация често се налага при първото теглене на средства, когато общите Ви залози или депозити достигнат определени прагове, или ако възникнат подозрения за неправомерна дейност. Ние си запазваме правото да поискаме допълнителни документи по всяко време, ако това е необходимо за спазване на регулаторните изисквания или за защита на сигурността на акаунта. Целта е да поддържаме актуална и точна информация за всички наши клиенти.

За да завършите процеса на верификация, може да бъдете помолени да предоставите различни документи. Тези документи са необходими за потвърждаване на Вашата самоличност, адрес и източник на средства. Всички предоставени документи трябва да бъдат валидни, четливи и актуални. Interwetten обработва Вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и нашите политики за поверителност. Ето основните категории документи, които може да бъдат поискани:

• Доказателство за самоличност: За потвърждение на Вашата самоличност.
• Доказателство за адрес: За потвърждение на Вашето текущо местоживеене.
• Верификация на метод на плащане: За потвърждение, че сте титуляр на използвания метод на плащане.
• Доказателство за източник на средства: В определени случаи, за да се установи произходът на средствата.

За да докажете Вашата самоличност, моля, предоставете копие на един от следните документи. Документът трябва да бъде валиден, да показва Вашата снимка, пълно име, дата на раждане и дата на изтичане:

• Лична карта (двете страни)
• Международен паспорт (страницата със снимката)
• Шофьорска книжка (двете страни)

Уверете се, че всички четири ъгъла на документа са видими и че текстът е ясен и четлив. Всички данни трябва да съвпадат с информацията, която сте предоставили при регистрацията на Вашия акаунт в Interwetten.

За да потвърдите Вашия адрес, моля, предоставете копие на един от следните документи. Документът трябва да е издаден през последните три месеца и да показва Вашето пълно име и текущ адрес:

• Сметка за комунални услуги (ток, вода, газ, телефон, интернет)
• Банково извлечение или извлечение от кредитна карта
• Данъчна декларация или документ от местните власти

Моля, обърнете внимание, че мобилни телефонни сметки обикновено не се приемат като доказателство за адрес. Уверете се, че документът е издаден на Ваше име и адрес и че датата на издаване е ясно видима.

За да потвърдим, че сте титуляр на използвания метод на плащане, може да се наложи да предоставите допълнителни документи. Това помага за предотвратяване на измами и неразрешено използване на финансови инструменти.

• За банкови карти (дебитни/кредитни): Копие на лицевата страна на картата, като се виждат първите 6 и последните 4 цифри на номера на картата, Вашето име и датата на изтичане. Моля, покрийте останалите цифри на номера на картата и CVV/CVC кода на гърба.
• За електронни портфейли (напр. Skrill, Neteller): Екранна снимка на Вашия акаунт в електронния портфейл, която показва Вашето име и имейл адрес, свързан с акаунта.
• За банкови преводи: Банково извлечение, показващо Вашето име, номер на сметка и логото на банката.

Всички предоставени данни трябва да съвпадат с информацията във Вашия Interwetten акаунт.

В някои случаи, особено при големи транзакции или ако възникнат регулаторни изисквания, може да бъде поискано доказателство за източник на средства (SoF). Това е част от нашите мерки за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Документите могат да включват:

• Извлечения от банкови сметки, показващи произхода на средствата (напр. заплата, наследство, продажба на имот)
• Копия на договори за продажба на имот или други активи
• Документи, потвърждаващи наследство или дарение

Тази "разширена дължима проверка" е необходима, за да се гарантира, че всички средства, използвани за залагания в Interwetten, са с легален произход. Interwetten е длъжен да извършва тези проверки съгласно приложимото законодателство и лицензионните условия.

След като изпратите необходимите документи, нашият екип за верификация ще ги прегледа. Стремим се да обработим всички документи възможно най-бързо, обикновено в рамките на 24 до 48 часа. В някои случаи, ако са необходими допълнителни документи или информация, процесът може да отнеме повече време. Ще бъдете уведомени по имейл или чрез съобщение във Вашия акаунт за статуса на Вашата верификация. Моля, имайте предвид, че докато процесът на верификация не приключи успешно, може да има ограничения за тегленията от Вашия акаунт.

В Interwetten, сигурността на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Всички предоставени документи се съхраняват сигурно и се обработват в строго съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и нашата Политика за поверителност. Ние използваме модерни технологии за криптиране и строги протоколи за достъп, за да гарантираме, че Вашата информация е защитена от неоторизиран достъп, загуба или разкриване. Вашите документи ще бъдат съхранявани само толкова дълго, колкото е необходимо за спазване на регулаторните изисквания и нашите вътрешни политики.

Interwetten е изцяло ангажиран със спазването на всички приложими закони и разпоредби за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма. Нашите KYC процедури са ключов елемент от този ангажимент. Ние следим за подозрителни транзакции и модели на залагания и си сътрудничим с регулаторните органи, когато това е необходимо. Целта е да предотвратим използването на нашата платформа за незаконни дейности и да поддържаме безопасна и прозрачна среда за всички наши клиенти. Вашият принос към този процес чрез предоставяне на точна информация е от съществено значение.

Залаганията са строго забранени за лица под 18-годишна възраст. Interwetten прилага стриктни мерки за проверка на възрастта, за да гарантира, че само пълнолетни лица имат достъп до нашите услуги. Част от процеса на верификация включва потвърждаване на Вашата дата на раждане чрез официални документи. Ако установим, че акаунт е бил открит от непълнолетно лице, акаунтът ще бъде незабавно затворен, а всички залози и печалби ще бъдат анулирани. Ние сме ангажирани с отговорното залагане и защитата на непълнолетни е основен приоритет за нас.

Ако процесът на верификация се забави или не бъде успешен, ще се свържем с Вас, за да предоставим допълнителни инструкции или да поискаме разяснения. Често срещани причини за забавяне включват нечетливи документи, несъответствие в данните или липсваща информация. В случай на неуспешна верификация, Вашият акаунт може да бъде временно или постоянно блокиран, а тегленията да бъдат замразени. Важно е да предоставите точна и актуална информация, за да избегнете подобни проблеми. Всички решения, свързани с верификацията, се вземат от Interwetten в съответствие с нашите условия и приложимото законодателство.

Ако имате въпроси относно процеса на верификация или се нуждаете от помощ при изпращането на Вашите документи, моля, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти. Можете да се свържете с нас чрез чат на живо, имейл или телефон, както е посочено в секцията "Контакти" на уебсайта на Interwetten. Нашият екип е на разположение, за да Ви помогне и да отговори на всички Ваши въпроси, за да осигури гладко и ефективно протичане на процеса на верификация.