KYC e Verifica

In Interwetten, la sicurezza e l'integrità del nostro ambiente di gioco sono fondamentali. Verificare la tua identità è un passaggio cruciale per garantire un'esperienza di gioco sicura e responsabile per tutti i nostri utenti. Questa procedura ci permette di prevenire frodi, proteggere i tuoi fondi e assicurarci che il gioco d'azzardo sia praticato in modo legale e trasparente. La tua collaborazione in questo processo è essenziale per mantenere un ambiente di gioco equo e protetto.

KYC, acronimo di "Know Your Customer" (Conosci il Tuo Cliente), è un insieme di procedure obbligatorie che le istituzioni finanziarie e le società di gioco d'azzardo online, come Interwetten, devono implementare. Queste procedure sono progettate per verificare l'identità dei nostri clienti e valutare potenziali rischi di attività illecite. Il processo KYC non è solo una formalità, ma uno strumento fondamentale per la prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e delle frodi, contribuendo a creare un ambiente di gioco più sicuro per tutti.

La verifica dell'identità può essere richiesta in diversi momenti della tua esperienza con Interwetten. Generalmente, viene richiesta al momento della registrazione per confermare la tua età e la tua idoneità a giocare. Tuttavia, potremmo richiedere ulteriori verifiche in altre circostanze, tra cui:

• Quando effettui il tuo primo prelievo o prelievi di importi significativi.
• Se si verificano cambiamenti nei tuoi dati personali.
• In caso di attività sul tuo conto che sembrano insolite o sospette.
• Quando vengono applicate nuove normative da parte della nostra autorità di licenza.
• Per garantire la conformità continua con le nostre politiche interne e gli obblighi legali.

Per completare il processo di verifica, potremmo richiederti di fornire una serie di documenti. Questi documenti ci aiutano a confermare la tua identità, il tuo indirizzo e la legittimità dei fondi utilizzati. Tutti i documenti devono essere validi, non scaduti e di buona qualità, con tutte le informazioni chiaramente leggibili. Ti informeremo specificamente quali documenti sono necessari in base alla situazione.

Per verificare la tua identità, ti chiederemo di fornire una copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia. Accettiamo i seguenti documenti, purché siano validi e non scaduti:

• Passaporto: La pagina con la tua foto e i dati personali.
• Carta d'Identità Nazionale: Entrambi i lati del documento.
• Patente di Guida: Entrambi i lati, se include una foto e la data di nascita.

Assicurati che il documento sia interamente visibile, che non ci siano riflessi e che tutti i dettagli siano leggibili.

Per confermare il tuo indirizzo di residenza, avremo bisogno di un documento che riporti il tuo nome completo e il tuo indirizzo. Questo documento non deve essere più vecchio di tre mesi. Esempi di documenti accettabili includono:

• Una bolletta di utenze (elettricità, gas, acqua, internet, telefono fisso).
• Un estratto conto bancario o di carta di credito (assicurati di oscurare il numero completo del conto o della carta).
• Una lettera ufficiale da un'autorità governativa o da un'istituzione finanziaria.

Non possiamo accettare estratti conto di telefonia mobile o documenti modificati digitalmente. Il documento deve mostrare chiaramente il logo dell'emittente, il tuo nome, il tuo indirizzo e la data di emissione.

Per proteggere te e noi da frodi, potremmo richiedere la verifica del metodo di pagamento che intendi utilizzare per depositi e prelievi. Questo passaggio assicura che tu sia il legittimo titolare del conto. A seconda del metodo di pagamento, potremmo richiedere:

• Carte di Credito/Debito: Una foto fronte-retro della carta. Per motivi di sicurezza, ti preghiamo di oscurare le prime 12 cifre del numero della carta sul fronte e il codice CVV/CVC sul retro. Devono essere visibili le prime e le ultime 4 cifre, il tuo nome e la data di scadenza.
• Portafogli Elettronici (e-wallets): Uno screenshot della pagina del tuo account che mostri il tuo nome, l'indirizzo email associato al conto e l'ID del conto.
• Bonifici Bancari: Un estratto conto bancario recente che mostri il tuo nome, il numero di conto (IBAN) e il logo della banca.

In determinate circostanze, in conformità con i nostri obblighi normativi, potremmo dover richiedere informazioni aggiuntive sulla fonte dei fondi che utilizzi per giocare. Questo è noto come "Source of Funds" (SOF) e fa parte della nostra procedura di Due Diligence Rafforzata (EDD). Potremmo chiederti di fornire documenti che dimostrino la provenienza lecita dei tuoi fondi, come buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari che mostrano l'origine dei depositi significativi, o documentazione relativa a eredità o vendite di proprietà. Queste richieste vengono effettuate per prevenire attività illegali e sono gestite con la massima riservatezza.

Una volta che ci hai fornito i documenti richiesti, il nostro team di conformità li esaminerà attentamente. Ci impegniamo a completare il processo di verifica il più rapidamente possibile. Generalmente, l'elaborazione dei documenti richiede da 24 a 48 ore. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbero essere necessari tempi più lunghi, ad esempio se i documenti non sono chiari, se sono necessarie ulteriori informazioni o durante periodi di elevato volume di richieste. Ti informeremo sullo stato della tua verifica via email o tramite il tuo account Interwetten.

La protezione dei tuoi dati personali è una nostra priorità assoluta. Tutti i documenti che ci fornisci vengono trattati con la massima riservatezza e archiviati in modo sicuro, in conformità con le normative sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Utilizziamo tecnologie di crittografia avanzate per proteggere le tue informazioni da accessi non autorizzati. I tuoi documenti saranno utilizzati esclusivamente per scopi di verifica e conformità legale.

Interwetten è pienamente impegnata nella lotta contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo. Le nostre procedure KYC e di verifica sono progettate per adempiere a tutti gli obblighi normativi imposti dalla nostra autorità di licenza e dalle leggi internazionali. Monitoriamo costantemente le transazioni e i comportamenti di gioco per identificare e segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti, contribuendo a mantenere il sistema finanziario libero da attività criminali.

Il gioco d'azzardo è strettamente vietato ai minori di 18 anni. La verifica dell'età è un componente essenziale del nostro processo KYC. Ci assicuriamo che tutti i nostri utenti abbiano l'età legale per giocare. Qualsiasi tentativo da parte di un minore di aprire un conto o di giocare sarà rilevato e il conto verrà immediatamente chiuso. Interwetten si impegna a proteggere i minori e a promuovere un gioco responsabile.

Se la verifica del tuo account dovesse subire ritardi o non dovesse andare a buon fine, ti contatteremo per spiegarti il motivo. Ciò può accadere se i documenti forniti non sono chiari, sono scaduti, incompleti o se le informazioni non corrispondono ai dati registrati. In questi casi, ti guideremo sui passaggi successivi e sui documenti alternativi che potresti dover fornire. È importante rispondere prontamente alle nostre richieste per evitare interruzioni nell'utilizzo dei nostri servizi. In caso di mancata verifica, il tuo account potrebbe essere sospeso o chiuso.

Comprendiamo che il processo di verifica possa sollevare domande. Se hai bisogno di assistenza o chiarimenti riguardo alla verifica del tuo account, non esitare a contattare il nostro team di supporto clienti. Puoi raggiungerci tramite email, telefono o chat live, come indicato nella sezione "Contatti" del nostro sito web. Il nostro team è disponibile per guidarti attraverso ogni fase del processo e rispondere a tutte le tue domande.